其次，对执法机关到现场扣押的电脑、服务器等存储设备，运用取证塔对涉案电脑的电子数据进行快速恢复、高效分析，提取定性、人员链、资金返利等方面的证据。
再次，对于已经获得参与人员登录名和密码的传销案件，运用实验室执法工作服务云设备，通过屏幕录像的方式，对会员管理系统的会员基本资料、层级结构、资金返利、银行账号等电子数据进行固定，有效解决了服务器电子数据取证的合法性问题，增强了对网络传销违法行为的调查取证能力。
实验室建成以来，为湖北、山东、吉林、四川等地工商机关查办网络传销提供了强有力的技术支撑，出具司法鉴定报告75份，涉及传销案件22件，较好地完成了监测点承担的电子数据司法认定工作。如我局为“云在指尖”“南京国通”两个特大网络传销案件出具司法鉴定报告9份，提供了关键的电子数据认定。同时，我局与某科技公司签订战略协议，运用技术手段对网络传销组织的数据进行深度精准分析，掌握人员层级结构、资金流向等。
今年6月，我局委托该公司对海南和重庆两家公司的数据进行深度分析，成功获得相关核心数据，为案件查办提供了关键线索。
建立指数评测体系对风险状况进行全息画像，破解网络传销“处置难”
探索建立网络传销个案风险指数，以此来评估传销个案的危害程度，辅助工商部门作出监管决策。这一指数评测体系，由特征点、传播面、投诉量、欺骗性及危害度等5个方面21个二级指标组成。如我局测算的“善心汇”“龙爱量子”个案风险指数均达到0.7以上，遂向总局及时上报了这两个线索。另外，为了发现更多的落地线索，掌握传销主体线下活动情况，我局对在重庆有活动轨迹的460个疑似传销主体开展了线下排查，实地检查了162家企业，评估在重庆的发展情况和危害程度，做到早干预、早提醒、早约谈。目前已对“善心汇”、“龙爱量子”、“云数贸”等25个名称字号进行注册登记限制，提示警示80家企业，约谈规范60家关联企业，立案调查14家。
下一步，我局将进一步做好网络传销监测点工作。首先，充分发挥平台作用，发现传销苗头，尽早上报，尽早干预，尽量在传销发展的初始阶段采取有效措施，防止进一步扩散蔓延。其次，在监测深度上下功夫，提升个案的研判分析质量，掌握主要的行为发生地，分析传销的蔓延形势。与腾讯和百度公司深入合作，共享大数据监测成果，定期交互情报信息，通过腾讯公司提供的微信公众号的粉丝数、资金流、微信群数量等信息，和百度公司提供的传销名称在不同时期、不同省市的搜索数量等，研判出传销活动发展、演变阶段。再次，强化监测成果后续运用，探索建立线上监测、线下留痕的传销处置长效机制。近期将对监测到的1046个疑似传销进行深度挖掘，通过与百度指数、举报投诉、企业名称关键词比对等方式，对每个行为进行画像分析，全面梳理法人、分支机构、关联企业，与相关省市工商和市场监管部门实现数据共享，为提前干预、精准打击提供支撑。
（本文由重庆市工商局 罗大海供稿，文章刊发于《工商行政管理》半月刊2017年第18期，原文标题《情报引领 科技支撑 构建传销预警查处机制》）返回搜狐，查看更多